为避免打草惊蛇，银行工做人员敏捷将杜某的相关消息报送至本地反诈核心，并巧妙奉告杜某因账户触刊行内预警，需经进一步核查方可打点，以此稳住嫌疑人。次日，反诈核心反馈主要消息，杜某的账户为涉案一级卡，买卖敌手李某已被确认为电信诈骗的人。

　　当杜某前去柜台要求打点营业时，银行工做人员凭仗丰硕的经验和灵敏的洞察力，买卖敌手李某是其客户的客户，因拆修资金周转坚苦而向其告贷。然而，工做人员正在审查相关材料时，发觉了一个环节细节：杜某取李某正在买卖当天才通过微信成立联系，这一行为明显不合常理。基于这一发觉，工做人员初步判断该笔资金可能涉及诈骗行为。

　　正在电信收集诈骗犯罪持续高发的当下，各类诈骗手段花腔翻新，严沉危及泛博人平易近群众的财富平安。平易近生银行三亚凤凰支行立脚金融办事一线，时辰连结高度，取机关慎密协同，以现实步履为建牢的反诈防地，守护好苍生的 “荷包子”。

　　当杜某再次来到平易近生银行三亚凤凰支行扣问营业打点进度时，平易近生银行工做人员早已取辖区取得联系，请求警方出警。正在平易近生银行的慎密共同下，警方敏捷赶到现场，成功将嫌疑人杜某节制并带走查询拜访。经后续确认，杜某恰是电信诈骗链条中的环节人物。

　　近日，客户杜某前去该支行打点取现营业。因其账户正在短时间内呈现了试探易和大额买卖，且正在工做日收到来自目生人的转账后，当即测验考试通过柜台转出资金。这一系列非常操做敏捷触发了平易近生银行系统的买卖监测预警机制，惹起银行工做人员。